Cartel del Oro: la defensa que cerró el proceso
No perseverar
En el marco de la denominada "Operación Rey Midas" —una de las investigaciones penales económicas más complejas de los últimos años en Chile—, asumimos la defensa del gerente general de una de las empresas imputadas en la causa seguida ante el Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando, vinculados al tráfico ilegal de oro desde Perú y Bolivia con destino a refinerías en Dubái y Suiza.
La investigación, radicada en la Fiscalía Local de Pudahuel, involucró a múltiples empresas del rubro y derivó en condenas para varios de sus organizadores. Sin embargo, gracias a la estrategia defensiva que desarrollamos, liderada por Germán Ovalle, el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar respecto del gerente general que representamos, poniendo término definitivo a su participación en el proceso sin acusación formal.
El caso ilustra la complejidad de la defensa penal económica: distinguir el rol del ejecutivo de los actos de la organización, acreditar la ausencia de dolo y limitar el alcance de la imputación son los ejes sobre los que se construyó una defensa exitosa.
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Resultado: No perseverar